Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Торговый Дом Нефтепромыслового Оборудования ТМ»

Уважаемый акционер!

Приглашаем принять участие в годовом общем собрании акционеров, которое состоится 29 июня 2022 года в форме заочного голосования.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества на 05 июня 2022 года.

В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие обыкновенные акции.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 28 июня 2022 года (включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени для голосования: 625019, г.Тюмень, ул. Республики 252г, строение 5, АО «Торговый Дом НПО ТМ».

Повестка дня:

• Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря.
• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
• Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.
• Утверждение аудитора Общества на 2022 год, определение размера оплаты услуг аудитора.
• Предоставление согласия на совершение крупной сделки – кредитного договора, заключаемого с Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» (АО БАНК «СНГБ»).
• Предоставление согласия на совершение крупной сделки – договора залога прав по договору залогового счета, заключаемого с АО БАНК «СНГБ».
• Предоставление согласия на совершение крупной сделки – договора о залоге права требования денежных средств по договору № 12591(22)П поставки материально-технических ресурсов от 15.03.2022, заключаемого с АО БАНК «СНГБ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 09 июня 2022 года  по адресу: г. Тюмень, ул. Республики 252 г, строение 5 в часы работы исполнительного органа общества. Контактный телефон: 54-70-56, 52-10-03.

Акционер имеет право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества лично или через уполномоченного представителя. Представитель акционера обязан подтвердить свои полномочия путем направления вместе с бюллетенем для голосования доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

Директор АО «Торговый дом НПО ТМ»                                            А.С. Кисева