НОВОСТИ КОМПАНИИ

08.11.2018 г. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

12.04.2018 УВЕДОМЛЕНИЕ о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Торговый Дом Нефтепромыслового Оборудования ТМ»

Архив новостей...






Новости

12.04.2018 УВЕДОМЛЕНИЕ о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Торговый Дом Нефтепромыслового Оборудования ТМ»

ПРИКАЗ

о созыве годового общего собрания акционеров АО «Торговый дом НПО ТМ»

 

г.Тюмень                                                                                               "02" апреля 2018г.

 

В соответствии с п. 1 ст. 64 и ст.54 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", приказываю:

 

Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Торговый дом нефтепромыслового оборудования ТМ» и определить следующее:

 

1. Форма проведения собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

 

2. Дата проведения собрания - "16" мая 2018г.                                                                                                        

 

3. Время и место проведения собрания: 14 часов 00 минут по адресу: г.Тюмень, ул. Республики 252г, строение 4

 

4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 13 часов 30 минут по месту проведения собрания.

 

5. Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «23» апреля 2018г.

 

6.  Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров,

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.

3. Избрание Ревизора общества.

4. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

5. Об одобрении крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.

 

7. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества не позднее «26» апреля 2018г.

 

8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров: с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень, ул. Республики 252г, строение 4 в часы работы исполнительного органа общества в течение 20 дней до даты проведения собрания и в день проведения собрания до момента его закрытия.

 

9. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Торговый дом НПО ТМ»,

-      Годовой отчет за 2017 год.

-      Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год.

-      Сведения о кандидате в Ревизоры Общества.

-      Информация о кандидатуре аудитора Общества на 2018 год.

-      Образец бюллетеня для голосования.

-      Проекты решений по вопросам повестки дня.

 

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

 

Директор                                                                                         С.В.Кисев