НОВОСТИ КОМПАНИИ

30.04.2019 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

08.11.2018 г. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Архив новостей...






Новости

30.04.2019 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

 

 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "Торговый дом НПО ТМ"

 

Полное фирменное наименование общества - Акционерное общество "Торговый Дом Нефтепромыслового Оборудования ТМ". 

Место нахождения общества - 625014, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, д. 252 г.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

Дата, место (адрес), время проведения общего собрания акционеров: 24.05.2019 г.; г. Тюмень, ул. Республики, д. 252г, строение 4, 2 этаж, кабинет № ___; время проведения 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 13 часов 30 минут 24.05.2019 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 29.04.2019 г.

 

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.

4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год, определение размера оплаты услуг аудитора.

5. Принятие решения об одобрении крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.

6. Внесение изменений в Устав Общества.

7. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность, либо иной документ, подтверждающий право действовать от имени акционера без доверенности и надлежащим образом заверенную копию данных документов для передачи Обществу. Информация (материалы) для ознакомления предоставляются при предъявлении вышеуказанных документов и на основании письменного заявления об ознакомлении. Форма ознакомления - визуальный осмотр представленных информации (материалов). Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет данному лицу копии документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего письменного требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, составляет - ____ рублей за 1 страницу. С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу - г. Тюмень, ул. Республики, д. 252г, строение 4, 2 этаж, кабинет № ___, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, лицо, ответственное за ознакомление - ____________________.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции, обыкновенные именные бездокументарные.