Повестка дня Общего собрания акционеров:
- Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
- Утверждение аудитора Общества на 2019 год,определение размера оплаты услуг аудитора.
- Принятие решения об одобрении крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.
- Внесение изменений в Устав Общества.
- Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность, либо иной документ, подтверждающий право действовать от имени акционера без доверенности и надлежащим образом заверенную копию данных документов для передачи Обществу. Информация (материалы) для ознакомления предоставляются при предъявлении вышеуказанных документов и на основании письменного заявления об ознакомлении. Форма ознакомления - визуальный осмотр представленных информации (материалов). Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет данному лицу копии документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего письменного требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, составляет - ____ рублей за 1 страницу. С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу - г. Тюмень, ул. Республики, д. 252 г, строение 4, 2 этаж, кабинет № ___, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, лицо, ответственное за ознакомление - ____________________.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции, обыкновенные именные бездокументарные.
