Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Торговый Дом Нефтепромыслового Оборудования ТМ»

ПРИКАЗ

о созыве годового общего собрания акционеров АО «Торговый дом НПО ТМ»

 

г. Тюмень                                                                                               "02" апреля 2018 г.

 

В соответствии с п. 1 ст. 64 и ст.54 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", приказываю:

 

Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Торговый дом нефтепромыслового оборудования ТМ» и определить следующее:

 

• Форма проведения собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

 

• Дата проведения собрания - "16" мая 2018 г.                                                                                                        

 

• Время и место проведения собрания: 14 часов 00 минут по адресу: г. Тюмень, ул. Республики 252 г, строение 4

 

• Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 13 часов 30 минут по месту проведения собрания.

 

• Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «23» апреля 2018 г.

 

6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров,
7. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
8. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
9. Избрание Ревизора общества.
10. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
11. Об одобрении крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.

 

• Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества не позднее «26» апреля 2018 г.

 

• Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров: с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Республики 252 г, строение 4 в часы работы исполнительного органа общества в течение 20 дней до даты проведения собрания и в день проведения собрания до момента его закрытия.

 

Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Торговый дом НПО ТМ»,

• Годовой отчет за 2017 год.
• Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год.
• Сведения о кандидате в Ревизоры Общества.
• Информация о кандидатуре аудитора Общества на 2018 год.
• Образец бюллетеня для голосования.
• Проекты решений по вопросам повестки дня.

 

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

 

Директор                                                                                         С. В. Кисев